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完善立案追訴標準依法打擊經(jīng)濟犯罪

更新時間:2018-03-19 12:36:28 來源：www.vvv-eee-multi-tld-no-pending.com 編輯：本站編輯　已被瀏覽 次 查看評論
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　　最高人民檢察院、公安部18日印發(fā)了《最高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定（二）》（以下簡稱《立案追訴標準（二）》），對公安機關經(jīng)濟犯罪偵查部門管轄的86種犯罪案件的立案追訴標準作出了規(guī)定。最高檢、公安部有關負責人就發(fā)布這一文件回答了記者的提問。
問：請介紹一下《立案追訴標準（二）》出臺的過程和意義。
答：最高檢、公安部先后于2001年4月和2008年3月頒布實施了《最高人民檢察院、公安部關于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定》（以下簡稱2001年《追訴標準》）、《最高人民檢察院、公安部關于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的補充規(guī)定》（以下簡稱2008年《補充規(guī)定》）。這兩個規(guī)定頒布實施以來，為經(jīng)濟犯罪案件的立案偵查、批捕、起訴工作提供了明確、統(tǒng)一的執(zhí)法規(guī)范，對于打擊經(jīng)濟犯罪、維護國家經(jīng)濟安全和社會主義市場經(jīng)濟秩序發(fā)揮了積極作用。
但是隨著經(jīng)濟社會的發(fā)展，經(jīng)濟犯罪呈現(xiàn)出許多新特點和新變化，有些與認定經(jīng)濟犯罪緊密相關的法律法規(guī)也進行了修改，特別是《刑法修正案（三）》至《刑法修正案（七）》陸續(xù)施行后，其中新增和修正了20余個經(jīng)濟犯罪罪名，相應地出現(xiàn)這些經(jīng)濟犯罪案件缺乏立案追訴標準或者原立案追訴標準與刑法規(guī)定不一致的問題，有必要對經(jīng)濟犯罪立案追訴標準進行補充完善。
2008年8月，最高檢、公安部啟動了《立案追訴標準（二）》的研究起草工作，歷時近兩年，完成了研究制定工作，并于2010年5月18日印發(fā)施行。這個規(guī)定對公安機關經(jīng)濟犯罪偵查部門管轄的86種犯罪案件的立案追訴標準作出了規(guī)定，印發(fā)施行后，2001年《追訴標準》和2008年《補充規(guī)定》同時廢止。
《立案追訴標準（二）》出臺的意義在于：一是有利于打擊經(jīng)濟犯罪，維護市場經(jīng)濟秩序。二是有利于規(guī)范立案追訴活動，提高執(zhí)法水平和效率，促進公正廉潔執(zhí)法。三是有利于行政執(zhí)法與刑事司法相銜接，推進社會矛盾化解和社會管理創(chuàng)新?！读缸吩V標準（二）》主要規(guī)定了公安機關經(jīng)濟犯罪偵查部門管轄的刑事案件追究刑事責任的標準，明確了相關行為的罪與非罪、違法與犯罪的界限，對于切實維護公司、企業(yè)依法參與社會經(jīng)濟活動的合法權益，鼓勵人民群眾與經(jīng)濟犯罪作斗爭，具有重要作用；同時，對于貫徹寬嚴相濟刑事政策，規(guī)范經(jīng)濟活動，保障合法經(jīng)濟活動也具有積極的意義。
問：請介紹一下《立案追訴標準（二）》制定修改遵循了哪些原則？
答：主要遵循了四個原則：一、合法性原則?！读缸吩V標準（二）》是最高檢、公安部依照刑法制定的具有法律效力的指導性規(guī)范文件，是將刑法規(guī)定中有關罪名的罪與非罪界限的具體化。
二、協(xié)調性原則。一是與現(xiàn)行相關司法解釋相協(xié)調。對于現(xiàn)行的司法解釋已明確的相關犯罪的定罪量刑標準，原則上都以該規(guī)定的起刑點作為立案追訴標準。二是與有關行政經(jīng)濟法律、法規(guī)規(guī)定相協(xié)調?！读缸吩V標準（二）》是罪與非罪、行政違法與刑事違法的界限，必須與有關行政經(jīng)濟法律、法規(guī)規(guī)定保持協(xié)調，既防止以罰代刑，也避免刑罰擴大化。三是各條文之間的協(xié)調。對犯罪性質、行為特征、犯罪結果等方面相近的案件，在立案追訴標準上保持協(xié)調。
三、科學性原則?！读缸吩V標準（二）》制定過程中，一直十分注重多方征求意見，認真聽取了各地公安機關、檢察機關的意見，還注意吸收相關行政、司法、立法部門的意見和建議，力爭做到符合實際、科學準確。
四、適用性原則。為適應辦案的具體操作需要，保證適用性，《立案追訴標準（二）》對每一罪案應予立案追訴的情形，盡可能細化、量化。對于部分條文中的關鍵詞語作了必要解釋，以便公安機關和檢察機關實際掌握和執(zhí)行。
問：請介紹一下《立案追訴標準（二）》制定修改的基本情況。
答：《立案追訴標準（二）》共包括公安機關經(jīng)濟犯罪偵查部門管轄的86種案件的立案追訴標準。按照制定和修改的情況，分為五類：一是16種案件的立案追訴標準沿用2001年《追訴標準》和2008年《補充規(guī)定》的內容，沒有修改。二是13種案件的立案追訴標準根據(jù)相關司法解釋的規(guī)定予以制定或修改。三是9種案件的立案追訴標準根據(jù)相關刑法的規(guī)定作了個別文字修改。四是42種案件的立案追訴標準綜合各種因素作了調整修改。五是有6種案件的立案追訴標準根據(jù)刑法修正案增加的罪名而新制定。
問：請介紹一下綜合各種因素作了調整修改的42種案件的立案追訴標準的主要情況，主要考慮了哪些因素？
答：主要分為三種情況：一是在2001年《追訴標準》的基礎上，調整了16種案件立案追訴標準中的數(shù)額標準。提高了5種案件立案追訴標準（貸款詐騙案、票據(jù)詐騙案、金融憑證詐騙案、有價證券詐騙案、合同詐騙案）中的數(shù)額標準，降低了3種案件立案追訴標準（金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣案，違法發(fā)放貸款案，對違法票據(jù)承兌、付款、保證案）中的數(shù)額標準，完善了出售、購買、運輸假幣案等8種案件立案追訴標準中的數(shù)額標準。
二是在2001年《追訴標準》的基礎上，修改完善了15種案件立案追訴標準中的有關立案的具體情形。其中，有為親友非法牟利案等6種案件參照有關法律法規(guī)和司法解釋的規(guī)定，對2001年《追訴標準》規(guī)定的情形予以細化；有虛假廣告案等9種案件根據(jù)司法實踐的需要，對應予追訴的情形做了增加或調整。
三是對11種案件的立案追訴標準同時修改了有關立案的具體情形和數(shù)額標準。包括兩種情況：一是由于相關刑法和法律法規(guī)的規(guī)定，以及司法實踐情況發(fā)生變化，對虛假出資、抽逃出資案等6種案件的有關立案的具體情形和數(shù)額標準同時作了修改；二是根據(jù)實際情況的變化，對欺詐發(fā)行股票、債券案等5種案件的有關立案的具體情形作了補充，同時對數(shù)額標準作了調整。
問：請介紹一下根據(jù)刑法修正案增加的罪名新制定的6種案件的立案追訴標準的主要情況，新制定的標準有哪些根據(jù)？
答：2001年《追訴標準》出臺以來，《刑法修正案（三）》至《刑法修正案（七）》先后新增了11個經(jīng)濟犯罪的罪名。
其中，5個新罪名的立案追訴標準（違規(guī)披露、不披露重要信息案，背信損害上市公司利益案，妨害信用卡管理案，竊取、收買、非法提供信用卡信息案，背信運用受托財產(chǎn)案）已在2008年《補充規(guī)定》和新的司法解釋中作出了規(guī)定，《立案追訴標準（二）》予以沿用。
另外6種新的經(jīng)濟犯罪罪名，這次研究制定了立案追訴標準，包括：資助恐怖活動案，虛假破產(chǎn)案，騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證案，利用未公開信息交易案，違法運用資金案，組織、領導傳銷活動案。
資助恐怖活動罪是《刑法修正案（三）》新增加的犯罪。根據(jù)刑法的規(guī)定，本罪屬于行為犯，而且本罪的社會危害性較大，不宜量化立案追訴標準，因此其立案追訴標準重申了刑法的規(guī)定，同時，根據(jù)2009年最高人民法院《關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》，對“資助”“實施恐怖活動的個人”作了解釋性規(guī)定。
組織、領導傳銷活動罪是《刑法修正案（七）》新增加的犯罪。本罪的立案追訴標準主要根據(jù)國家有關部門、地方公安機關和檢察機關的意見，并在對該類犯罪案件進行調研分析的基礎上，綜合歸納相關情況，對組織、領導的傳銷活動的人員數(shù)量，以及組織、領導的傳銷活動的層級作了量化，規(guī)定“組織、領導的傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的，對組織者、領導者，應予立案追訴”，同時對“傳銷活動的組織者、領導者”作了解釋性規(guī)定。 張家界旅游網(wǎng)

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